UKGC Memberlakukan Denda £ 1,3-Juta untuk White Hat Gaming karena Kegagalan dalam Protokol Anti-Pencucian Uang dan Tanggung Jawab Sosial

Regulator perjudian utama di Inggris mengungkapkan bahwa mereka telah mencapai penyelesaian £ 1,3 juta dengan White Hat Gaming setelah pengawas menemukan kebijakan anti-pencucian uang dan tanggung jawab sosial perusahaan perjudian tidak memadai.

Penilaian sebelumnya terhadap bisnis perjudian online yang dilakukan oleh UK Gambling Commission (UKGC) telah menghasilkan beberapa perubahan pendekatan operator terhadap tanggung jawab sosial dan pencegahan pelanggaran pencucian uang. Penilaian regulator, yang datang sebagai bagian dari pekerjaan kepatuhan UKGC yang sedang berlangsung, mengidentifikasi kegagalan tertentu dalam cara penerima lisensi mengidentifikasi dan menangani konsumen yang dianggap berisiko lebih tinggi menjadi penjudi bermasalah atau terlibat dalam skema pencucian uang.

Seperti yang diungkapkan oleh regulator perjudian Inggris, tanggung jawab sosial yang tidak memadai dan prosedur anti-pencucian uang dari White Hat Gaming berakhir dengan beberapa kegagalan.

Kekurangan tersebut melibatkan akun tujuh pelanggan di empat situs web perusahaan perjudian – 21casino.com, dreamvegas.com, grandivy.com dan hellocasino.com dan ditemukan setelah penilaian kepatuhan yang dilakukan oleh UKGC pada Maret 2019. Kemudian, di Januari 2020, regulator memberi tahu White Hat Gaming bahwa t telah memulai peninjauan izin operasi online-nya.

Pelanggaran Kebijakan AML dan SR yang Tidak Disengaja, Kata Regulator Perjudian

Perusahaan ditemukan belum memeriksa sumber dana pelanggan yang kehilangan £ 70.000 dalam tiga bulan. Itu juga memiliki interaksi yang tidak efektif dengan pelanggan lain yang menghasilkan kerugian £ 50.000 hanya dalam enam jam, dan dengan individu ketiga yang kehilangan £ 85.000 dalam waktu sedikit lebih dari satu jam.

Sejauh menyangkut kegagalan kebijakan anti pencucian uang, permainan White Hat diketahui telah memungkinkan satu pelanggan kehilangan £ 70.000 dalam waktu sekitar dua tahun meskipun operator perjudian online memiliki apa yang digambarkan sebagai pengetahuan terbatas tentang sumber dana pemain. Ada juga kasus lain, di mana White Hat meminta pelanggan untuk memberikan beberapa bukti untuk sumber dana mereka setelah mereka kehilangan £ 55.000 dalam dua tahun tetapi, sayangnya, tidak berhasil mengkonfirmasi dengan benar laporan bank yang telah diberikan oleh pelanggan. .

Pengawas perjudian Inggris mengungkapkan bahwa perusahaan perjudian telah kooperatif pada saat penyelidikan diadakan. Lebih lanjut, badan pengawas mengungkapkan bahwa tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan pelanggaran yang disebutkan di atas dengan sengaja.

Di bawah ketentuan penyelesaian peraturan yang diumumkan, White Hat Gaming akan membayar £ 1,3 juta alih-alih penalti finansial, dengan pembayaran jatuh tempo diatur untuk diarahkan ke Strategi Nasional untuk Mengurangi Bahaya Perjudian. Selain itu, perusahaan perjudian online telah setuju untuk berpartisipasi dalam program berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan dan menyempurnakan prosedur anti pencucian uang dan kebijakan tanggung jawab sosialnya.

Perbaikan yang ditetapkan untuk dibawa oleh perusahaan ke kebijakan dan prosedurnya termasuk peningkatan dalam interaksi perjudian yang lebih aman dengan konsumen, penerapan pencegahan otomatis untuk pengeluaran lebih lanjut setelah pelanggan mencapai batasnya, tinjauan rutin prosedur anti pencucian uang dan banyak lagi. sumber dana yang luas dari cek pelanggan.

Olivia cole

Olivia cole

Olivia Cole telah bekerja sebagai jurnalis selama beberapa tahun sekarang. Selama beberapa tahun terakhir ia terlibat dalam penulisan tentang sejumlah industri dan telah mengembangkan minat untuk pasar perjudian di Inggris.

Daniel Williams