ASTRAC Memperluas Pemeriksaan Uji Tuntas Suitable menjadi Tiga Perusahaan Kasino Terbesar di Australia

Sebelumnya hari ini, badan anti pencucian uang Australia mengumumkan keputusannya untuk memperluas penyelidikan uji tuntas ke tiga operator kasino terbesar di negara itu, memicu lebih banyak tekanan pada sektor perjudian negara itu yang telah menghadapi dampak negatif dari pandemi virus corona dan aturan regulasi yang lebih ketat yang berlaku di sektor tersebut.

Setelah berbulan-bulan penyelidikan terhadap Crown Resorts, perusahaan kasino terbesar di negara ini, Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) mengungkapkan bahwa mereka memulai penyelidikan formal terhadap kemungkinan pelanggaran aturan terkait pemeriksaan latar belakang di Star Entertainment Group dan SkyCity Entertainment Group. Dengan kata lain, pemilik tempat kasino di lima kota terpadat di Australia sekarang menghadapi penyelidikan penegakan hukum yang dapat menyebabkan denda moneter atau pembatasan izin operasi.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan ke bursa saham, SkyCity Entertainment mengkonfirmasi bahwa AUSTRAC menginformasikan bahwa sejumlah kekhawatiran telah diidentifikasi. Badan intelijen keuangan Pemerintah telah memulai penyelidikan resmi atas kepatuhan SkyCity Adelaide terhadap undang-undang pendanaan kontra-terorisme dan anti-pencucian uang negara itu.

Dalam pernyataannya, SkyCity Entertainment mengatakan bahwa mereka menganggap kewajiban dan tanggung jawab anti pencucian uang dengan sangat serius. Perusahaan, yang saat ini memiliki tempat kasino di Adelaide, selain yang ada di Selandia Baru — di Auckland, Queenstown, dan Hamilton — juga mengonfirmasi bahwa pihaknya memiliki beberapa proses dan praktik untuk memastikannya mendeteksi dan mencegah aktivitas pencucian uang. Operator kasino lebih lanjut mencatat bahwa itu akan memberikan kerja sama penuhnya kepada AUSTRAC.

Tempat Kasino Crown Resorts dan SkyCity Entertainment Menjadi Subjek Investigasi AUSTRAC

Kekhawatiran yang disebutkan di atas muncul ke permukaan setelah penilaian kepatuhan praktik manajemen pelanggan SkyCity Adelaide yang dirilis oleh AUSTRAC pada September 2019 menemukan risiko tinggi dan paparan politik. Penilaian lembaga tersebut mencakup dua periode — satu antara 1 Juli 2015 dan 30 Juni 2016, dan satu lagi antara 1 Juli 2018 dan 30 Juni 2019.

Untuk saat ini, tidak ada keputusan yang dibuat oleh AUSTRAC tentang apakah tindakan penegakan hukum terhadap SkyCity Entertainment akan diambil. Belum ada tindakan terhadap dua perusahaan lain yang terkena dampak penyelidikan.

Operator kasino terbesar di Australia, Crown Resorts, telah berada di bawah tekanan kuat menyusul laporan memberatkan Komisaris NSW Patricia Bergin, yang menemukan raksasa perjudian itu tidak layak untuk memegang lisensi untuk kasino baru senilai AU$2,2 miliar di Sydney. Selain itu, temuan laporan Komisaris Bergin juga memicu pembentukan Komisi Kerajaan di dua negara bagian lain dan memicu gugatan course actions terhadap perusahaan. Penyelidikan AUSTRAC juga diperluas ke kasino Crown Resort di Perth.

Badan intelijen keuangan mengatakan bahwa sektor kasino di Australia berisiko disalahgunakan secara kriminal karena produk dan layanan yang saat ini ditawarkan. Itulah alasan mengapa Crown Resorts dan dua operator kasino yang disebutkan di atas sekarang menghadapi penyelidikan.

Seperti yang diungkapkan AUSTRAC, agensi prihatin dengan pengelolaan pelanggan berisiko tinggi dan orang-orang ketiga terpapar politik yang telah dilakukan oleh ketiga perusahaan kasino.

Daniel Williams

Daniel Williams

Daniel Williams telah memulai karir menulisnya sebagai penulis lepas di sebuah networking koran lokal. Setelah bekerja di sana selama beberapa tahun dan menulis tentang berbagai topik, ia menemukan minatnya pada industri perjudian.

Daniel Williams