AUSTRAC Mengatakan Bank Australia Akan Menjadi Sekutu Penting dalam Penyelidikan Kasino yang Sedang Berlangsung

Hanya beberapa minggu setelah badan pengawas intelijen keuangan Australia mengungkapkan telah memutuskan untuk memperluas penyelidikan uji tuntas ke tiga perusahaan kasino terbesar di negara itu, pengawas menggambarkan lender lokal sebagai mitra penting dalam pertempurannya melawan kejahatan keuangan.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) ingin memanfaatkan hubungan yang lebih baik dengan bank-bank lokal. Sejauh ini, regulator dan sektor keuangan negara telah bergabung untuk memberikan dukungan mereka untuk penyelidikan profil tinggi yang sedang dilakukan oleh FBI dan Polisi Federal Australia dan secara resmi diresmikan dua minggu lalu.

Dijelaskan oleh Nicole Rose, CEO pengawas intelijen keuangan, lender telah memainkan peran penting sebagai penyedia layanan untuk entitas lain yang saat ini diatur oleh AUSTRAC, sehingga mereka dapat memberikan lebih banyak informasi ke sektor mereka dan menambah nilai bagi regulator. operasi. Badan pengatur keuangan telah mengalihkan perhatiannya ke sektor kasino Australia, seperti yang dikonfirmasi oleh Ms Rose.

Operator Kasino Terbesar di Inggris Menghadapi Investigasi Menyusul Kekhawatiran AML CTF

Seperti yang telah dilaporkan oleh Casino Guardian, dua minggu lalu, AUSTRAC memberi tahu perusahaan kasino terbesar — Crown Resorts, SkyCity Entertainment, dan The Star Entertainment Group — bahwa mereka telah memulai penyelidikan penegakan hukum secara simultan terhadap operasi mereka.

Penyelidikan diluncurkan setelah latihan kepatuhan yang disebut Operasi Slalom menemukan bahwa app pendanaan kontra-terorisme (CTF) dan anti-pencucian uang (AML) dari operasi kasino Australia, serta identifikasi dan perlakuan mereka terhadap individu yang terpapar politik, tidak memuaskan. . Menurut CEO AUSTRAC, penghentian operasi junket perjudian tingkat tinggi akan mengurangi risiko kasino lokal dieksploitasi oleh organisasi yang hanya ingin mencuci uang kotor. Sayangnya, ini tidak cukup, karena operasi tunai di seluruh sektor kasino Australia tidak memiliki visibilitas yang cukup.

Sekarang, pemilik tempat kasino yang diselenggarakan di lima kota terpadat di Australia menghadapi tindakan penegakan hukum dan investigasi yang dapat mengakibatkan berbagai tindakan, termasuk pembatasan izin operasi kasino dan denda uang.

Kasino Australia selalu dianggap terkait dengan risiko pencucian uang yang tinggi karena sifat bisnis mereka. Itulah mengapa AUSTRAC sekarang ingin agar aktivitas perusahaan kasino diperiksa, dengan badan pengatur keuangan mengatakan bahwa sektor kasino lokal berisiko disalahgunakan secara kriminal karena produk dan layanan yang saat ini ditawarkan kepada konsumen.

Segera setelah tindakan kasino diumumkan dua minggu lalu, National Australia Bank Limited (NAB) membagikan bahwa kasusnya telah ditingkatkan ke tim penegakan oleh AUSTRAC. Masalah lender dengan kewajiban untuk”mengenal nasabahnya” dan mematuhi aturan anti-pencucian uang pertama kali diungkapkan pada tahun 2017. Namun, badan pengatur keuangan menolak untuk memberikan rincian lebih lanjut mengenai lender tersebut.

Daniel Williams

Daniel Williams

Daniel Williams telah memulai karir menulisnya sebagai penulis lepas di sebuah websites koran lokal. Setelah bekerja di sana selama beberapa tahun dan menulis tentang berbagai topik, ia menemukan minatnya pada industri perjudian.

Daniel Williams