Casumo Menghadapi Denda £ 6 Juta Setelah Temuan UKGC tentang Tanggung Jawab Sosial dan Kegagalan Pencucian Uang

Komisi Perjudian Inggris mengumumkan telah memberlakukan denda £ 6 juta pada operator perjudian online Casumo. Selanjutnya, perusahaan, yang menjalankan casumo.com, akan menghadapi penyelidikan ekstensif menyusul pengungkapan bahwa mereka gagal mematuhi beberapa aturan anti pencucian uang dan tanggung jawab sosial.

Seperti yang diumumkan oleh pengawas perjudian, penyelidikan UKGC juga akan menghasilkan peringatan resmi untuk perusahaan.

Komisi Perjudian Inggris Raya membagikan bahwa kegagalan tanggung jawab sosial Casumo termasuk tidak menerapkan kebijakan dan prosedur terkait interaksi pelanggan jika aktivitas pelanggan tertentu dapat mengindikasikan kecanduan judi. Kegagalan ini menyebabkan beberapa kerugian pelanggan yang serius. Seorang konsumen kehilangan £ 1,1 juta dalam jangka waktu 3 tahun tanpa ditangani oleh perusahaan dengan interaksi perjudian yang bertanggung jawab. Pelanggan lain kehilangan £ 76.000 dalam tujuh bulan, dan yang ketiga kehilangan £ 65.000 dalam sebulan – dan keduanya belum pernah terlibat dalam interaksi perjudian yang bertanggung jawab.

Kegagalan tanggung jawab sosial lainnya yang ditemukan oleh UKGC termasuk tidak memperhitungkan panduan badan pengawas perjudian tentang interaksi pelanggan. Contoh paling jelas dari kegagalan ini termasuk dua kasus, di mana operator tidak meluncurkan interaksi perjudian yang bertanggung jawab untuk dua pelanggan. Yang pertama kehilangan £ 89.000 dalam lima jam, sementara yang lain kehilangan £ 59.000 hanya dalam satu setengah jam.

Casumo Gagal Membuat Bukti Cek Pendapatan yang Memadai, Kata UKGC

Seperti disebutkan di atas, Komisi Perjudian Inggris lebih lanjut mengungkapkan bahwa tindakan regulasi terhadap Casumo juga telah diluncurkan karena beberapa kegagalan anti pencucian uang dari operator.

Sebagai hasil dari penyelidikan terhadap layanan perusahaan perjudian, pengawas menemukan bahwa pelanggan diizinkan untuk menyetor uang dalam jumlah yang signifikan tanpa perusahaan melakukan pemeriksaan anti pencucian uang yang memadai. Lebih lanjut, UKGC menemukan bahwa apa yang disebut pemeriksaan sumber dana (SOF) yang dilakukan oleh operator tidak mencukupi, belum lagi berbagai faktur dan slip gaji yang disajikan Casumo sebagai bukti sumber dana tidak dikonfirmasi oleh laporan bank atau bukti lain yang diperoleh oleh badan pengawas.

Laporan bank yang dihasilkan perusahaan tidak dinilai dengan benar. Beberapa laporan bank tidak lengkap, dengan hanya kredit yang ditunjukkan ke rekening konsumen. Laporan bank pelanggan memiliki angka saldo disunting.

Operator perjudian online juga ditemukan belum melakukan pengecekan dokumentasi yang memadai untuk keasliannya. Selain itu, perusahaan gagal menilai atau membatasi jumlah uang maksimum yang boleh dibelanjakan oleh pelanggan di platformnya berdasarkan kekayaan, pendapatan, atau faktor risiko lainnya. Casumo juga menerima kemenangan pelanggan dari operator perjudian lain sebagai sumber pembuktian dana tanpa menyelidiki lebih lanjut keadaan keuangan pelanggan.

Operator perjudian gagal memastikan bahwa kebijakan, kontrol, dan prosedurnya diterapkan secara efektif.

Akibat dari tindakan regulasi UKGC tersebut, operator perjudian online telah diberlakukan ketentuan lisensi baru. Sebagai bagian dari itu, Casumo harus menginstruksikan auditor independen untuk melakukan investigasi terpisah untuk memeriksa transaksi yang telah dilakukan setelah 1 Juli 2020 atas biayanya sendiri. Pemeriksaan tambahan akan ditujukan untuk memastikan bahwa perusahaan telah menerapkan prosedur, kebijakan, dan kendali baru secara efektif dan sejalan dengan ketentuan dalam Ketentuan Lisensi dan Kode Praktik.

Olivia Cole

Olivia Cole

Olivia Cole telah bekerja sebagai jurnalis selama beberapa tahun sekarang. Selama beberapa tahun terakhir dia terlibat dalam penulisan tentang sejumlah industri dan telah mengembangkan minat untuk pasar perjudian di Inggris.

Daniel Williams