Lima Operator Kasino Berbasis Darat Menghadapi Tindakan Penegakan UKGC dan Denda untuk Kegagalan AML dan Tanggung Jawab Sosial

Lima kasino berbasis darat – Clockfair Limited, Shaftesbury Casino Limited, Double Diamond Gaming Limited, Les Croupiers Casino Limited dan A&S Leisure Group Limited – telah menghadapi tindakan regulasi penegakan hukum setelah Komisi Perjudian Inggris (UKGC) menilai bisnis mereka.

Semua kasino ditemukan gagal mematuhi persyaratan anti pencucian uang dan tanggung jawab sosial yang ditetapkan oleh pengawas perjudian Inggris. Karena temuan ini, UKGC sedang meninjau izin operasi mereka.

Direktur Eksekutif regulator perjudian Inggris, Richard Watson, menjelaskan bahwa kegagalan tersebut diidentifikasi sebagai bagian dari upaya berkelanjutan pengawas untuk meningkatkan standar di seluruh sektor perjudian negara. Dia lebih lanjut mencatat bahwa setiap perusahaan perjudian yang menawarkan layanannya di Inggris harus memastikan mereka mengikuti aturan yang berlaku untuk membuat perjudian lebih aman dan mencegah kejahatan terkait dengannya.

Seperti yang diumumkan oleh Komisi Perjudian Inggris, denda £ 377.340 telah diterima oleh A&S Leisure Group Limited. Penyelesaian peraturan senilai £ 260.000 akan dibayarkan oleh Clockfair Limited dan Shaftesbury Casino Limited. Selanjutnya, Double Diamond Gaming Limited akan membayar penyelesaian peraturan senilai £ 247.000, sedangkan penyelesaian peraturan sebesar £ 202.500 akan dibayar oleh Les Croupiers Casino Limited.

Denda Penyelesaian Peraturan antara £ 377.340 dan £ 202.500 Dikenakan oleh UKGC pada Perusahaan Kasino

Operator kasino berbasis darat yang menghadapi denda peraturan terbesar sebesar £ 377.340 adalah A&S Leisure Group Limited, dengan perusahaan juga menghadapi peringatan dari UKGC. Komisi Perjudian menemukan bahwa penerima lisensi melanggar paragraf 2 dan 3 dari ketentuan lisensinya 12.1.1 yang terkait dengan anti pencucian uang. Itu juga gagal untuk mematuhi kode praktik di bawah bagian 24 Undang-Undang Perjudian tahun 2005, yang dimaksudkan untuk diperlakukan sebagai kondisi lisensi yang terkait dengan tanggung jawab sosial dan interaksi pelanggan.

Seperti disebutkan di atas, UKGC menemukan bahwa Clockfair Limited dan Shaftesbury Casino Limited telah melanggar ketentuan lisensi mereka 12.1.1 terkait dengan anti pencucian uang dan ketentuan kode Tanggung Jawab Sosial 3.4.1. Kedua perusahaan ditemukan gagal mengidentifikasi pelanggan yang berisiko terkena bahaya terkait perjudian dan gagal menerapkan langkah-langkah anti pencucian uang yang sesuai di bawah ketentuan lisensi mereka 12.1.1 terkait dengan pencegahan pendanaan teroris dan pencucian uang. Kedua perusahaan kasino berbasis darat terpaksa membayar penyelesaian peraturan yang diperkirakan mencapai £ 260.000.

Kegagalan utama yang ditemukan oleh UKGC dalam aktivitas Double Diamond Gaming Limited dikaitkan dengan ketentuan izin operasi pemegang lisensi 12.1.1 terkait dengan anti pencucian uang, serta dua kegagalan terkait dengan perjudian yang lebih aman, dan lebih khusus lagi – dengan Tanggung Jawab Sosial ketentuan kode 3.4.1 dan 3.5.1. Penyelesaian peraturan antara pengawas dan perusahaan terdiri dari pembayaran £ 247.000 sebagai pengganti denda finansial, pembayaran £ 24.530 dari biaya investigasi Komisi, serta kesepakatan untuk publikasi pernyataan yang terkait dengan kasus tersebut.

Last but not least, Les Croupiers Casino Limited adalah operator kasino kelima yang menderita tindakan penegakan UKGC setelah terungkapnya beberapa kegagalan. Perusahaan diketahui telah melanggar ketentuan lisensi 12.1.1 (3) terkait dengan anti pencucian uang dan ketentuan kode Tanggung Jawab Sosial 3.4.1 karena tidak berhasil menerapkan kontrol perjudian yang lebih aman. Itu dipaksa untuk membayar penyelesaian peraturan sebesar £ 202.500.

Olivia Cole

Olivia Cole

Olivia Cole telah bekerja sebagai jurnalis selama beberapa tahun sekarang. Selama beberapa tahun terakhir dia terlibat dalam penulisan tentang sejumlah industri dan telah mengembangkan minat untuk pasar perjudian di Inggris.

Daniel Williams